CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN TẠI VIỆT NAM

Bộ Tư pháp: Là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Về quản lý chuyên ngành, Bộ Tư pháp thực hiện chức năng quản lý và giám sát, thanh tra việc triển khai các biện pháp PCRT áp dụng cho đối tượng báo cáo là luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; công chứng viên, tổ chức cung ứng dịch vụ công chứng.

Bộ Tài chính: Là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính – ngân sách (bao gồm: Ngân sách nhà nước; thuế; phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; dự trữ nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; tài sản công theo quy định của pháp luật); hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật…

Về quản lý chuyên ngành, Bộ Tài chính có vai trò phối hợp với NHNN quản lý, giám sát việc triển khai các biện pháp PCRT của các đối tượng báo cáo thực hiện một hoặc một số hoạt động sau: Tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, đại lý phân phối chứng khoán; quản lý danh mục vốn đầu tư; quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán cho tổ chức, cá nhân khác; cung ứng dịch vụ bảo hiểm, đầu tư có liên quan đến bảo hiểm nhân thọ; cung ứng dịch vụ kế toán; kinh doanh trò chơi có thưởng, casino. Chỉ đạo cơ quan hải quan cung cấp thông tin thu thập được về việc vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới theo quy định của Luật PCRT.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước: Là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường trứng khoán; quản lý các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật; phối hợp với NHNN quản lý, giám sát việc triển khai các biện pháp PCRT của các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực chứng khoán.

Cục Quản lý giám sát bảo hiểm: Cục Quản lý giám sát bảo hiểm là đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về hoạt động bảo hiểm; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm; phối hợp với NHNN thực hiện chức năng quản lý, giám sát việc triển khai các biện pháp PCRT của các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực bảo hiểm.

Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính:  Là đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về hoạt động casino, trò chơi điện tử có thưởng; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, giám sát, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về mặt tài chính trong việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, casino; cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởngng dành cho người nước ngoài.

Tổng cục Hải quan: Là đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, có nhiệm vụ kiểm tra và kiểm soát hàng hóa và các phương tiện vận tải; ngăn chặn và chống buôn lậu và vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp qua biên giới; tổ chức thực hiện các luật về thuế liên quan đến hàng hóa xuất hoặc nhập khẩu; đề xuất các chính sách và biện pháp về quản lý nhà nước đối với xuất khẩu, nhập khẩu. Nhiệm vụ của Cơ quan Hải quan còn bao gồm thực hiện và tuân theo các quy định khai báo hải quan.

Bộ Quốc phòng/Bộ đội biên phòng/Kiểm lâm: Những cơ quan này giữ vai trò quan trọng trong phối hợp chặt chẽ với cơ quan hải quan ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp qua biên giới. Bộ Quốc phòng là cơ quan đầu mối chủ trì, nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành văn bản xử lý các vấn đề liên quan đến phổ biến vũ khí theo yêu cầu của các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.